ENL y prevención de blanquo de capitales y financiación del terrorismo

Documentos

  • Fecha de inicio: 1 de Diciembre de 2016
  • Fecha de finalización: 1 de Diciembre de 2016
  • Lugar: Madrid
  • Dirección: Asociación Española de Fundaciones. C/ Rafael Calvo, 18. 4º planta. Madrid.
  • Horario: 09:00 - 14:15
  • Socios AEFR : 70 euros
  • Fundaciones asociadas a la AEF, a la Coordinadora de ONGD y estudiantes de la UAM: 70 euros
  • Particulares y entidades no asociadas: 100 euros

Las asociaciones y las fundaciones son sujetos obligados de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Para el cumplimiento de esta normativa, deben identificar los riesgos a los que está expuesta su actividad y adoptar medidas internas tendentes a mitigarlos que sean proporcionadas a aquellos. En particular, estas entidades se consideran vulnerables en relación con la recepción de donaciones y la financiación de proyectos. Los patronos, miembros de las juntas directivas y el personal de estas organizaciones deben conocer estas obligaciones y mitigar los riesgos.

OBJETIVOS:  

  • Profundizar en el conocimiento de las obligaciones de las entidades sin de lucro de acuerdo con la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
  • Identificar los riesgos a los que se exponen las entidades sin fin de lucro de acuerdo con su actividad.
  • Conocer de forma práctica el diseño e implantación de un plan de prevención en una entidad sin fin de lucro.
  • Analizar el impacto de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la actividad de las entidades sin fin de lucro, sus beneficiarios y sus

 DESTINATARIOS:

  • Patronos, miembros de juntas directivas, directores y responsables de gestión de entidades sin fin de lucro.
  • Representantes de las administraciones públicas con competencias sobre asociaciones y fundaciones.
  • Profesionales del ámbito jurídico, económico y financiero.
  • Investigadores y estudiantes.

PROGRAMA

 

9:00 – 9:15             Bienvenida y entrega de documentación 

9:15 - 9:45             Inauguración

Javier Nadal, presidente de la Asociación Española de Fundaciones y patrono de Fundación Telefónica.
Javier Ruiz Gaitán, presidente de la Asociación Española de Fundraising y director general de Fundación World Vision España.
Arsenio Ruiz, presidente de la Fundación Universidad-Empresa y vicepresidente del consejo social de la Universidad Autónoma de Madrid.


9:45 - 10:45            Riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo relacionados con la actividad de las entidades sin fin de lucro.

Intervienen:

Pedro Morón Bécquer.

Representante del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, (SEPBLAC): análisis de indicios (pendiente de confirmación).

Tomás Herranz, Fiscal anticorrupción: responsabilidad penal de entidades sin fines de lucro y patronos o miembros de la junta directiva y PBCFT.

Representante Grupo Santander.

 

10:45 – 11:45          Las funciones de las administraciones supervisoras en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: protectorados y registros de asociaciones.

Modera: Isabel Peñalosa.

Intervienen:

Mercedes Muñoz, subdirectora general de Protectorado de Fundaciones, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Raquel Cabeza, subdirectora general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, Secretaría General del Tesoro, Ministerio de Economía.

             

11:45 – 12:15            Pausa - Café

12:15 – 13:30          Cómo diseñar e implantar un plan de prevención.                          

Loreta Calero, Socia de Crowe Horwarth.

13:30 - 14:15          Experiencias en la aplicación de la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por las entidades sin fin de lucro.

Modera: David Camps, miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Fundraising y director de marketing de Fundación Vicente Ferrer.

Intervienen:

Alicia Roig, directora de administración y finanzas UNICEF España.

Laura Gozalvo, responsable de control interno de Fundación Ayuda en Acción.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:

Fundaciones asociadas a la AEF, a la AEFr, a la Coordinadora de ONGD y estudiantes de la UAM: 70 €

Particulares y entidades no asociadas: 100 €


INSCRIPCIONES

http://www.fundaciones.org/es/servicios/formacion/elaboracion-del-plan-de-actuacion-aplicacion-practica/inscripcion 

* Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF (www.fundaciones.org) en la sección de cursos y seminarios antes del día 28 de noviembre. La cuota de inscripción no incluye almuerzo. Más información: formacion@fundaciones.org

 

CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la celebración del seminario.

Se aplicará un 20% de descuento a las segundas y sucesivas inscripciones de participantes de una misma fundación

Número de plazas limitado (50 máximo)

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